Türkiye’ye, 200 milyon euro değerinde tonlarca altın kaçırarak kara para aklayan suç örgütüne Almanya ve Hollanda’da operasyon düzenlendi.
Almanya ve Hollanda’da, altın kaçakçılığı yaparak kara para aklayan Türkiye bağlantılı bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
450’den fazla polis ve gümrük görevlisinin katıldığı geniş çaplı operasyon sırasında Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanı sıra Berlin ve Hollanda’daki bazı kentlerde eş zamanlı olarak yaklaşık 40 adrese polis baskınları gerçekleştirildi.
Bu adresler arasında özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki kuyumcuların da yer aldığı açıklandı.
Operasyonda “gizli bölmeli” araçlar bulundu
Yıllardır yürütülen soruşturmanın sonucunda başlatıldığı belirtilen operasyon esnasında 43, 45 ve 46 yaşlarında üç erkek şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca arama yapılan adreslerde belgelere, beş haneli yüksek miktarda nakit paraya, yaklaşık 800 gram eritilmiş altına ve on iki araç ve bir motosiklete de el konuldu.
Araçlardan ikisinde, profesyonelce yapılmış “kaçakçılık bölmeleri” olarak adlandırılan gizli bölmeler bulundu.
Köln, Rotterdam ve Bavyera’daki Straubing polis merkezleri ve savcılıkları tarafından paylaşılan bilgilere göre operasyonun hedefinde, özellikle uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gelir elde eden kişilere para aklama ve kaçakçılık hizmeti sunan 43 ila 59 yaşları arasında bir grup erkek yer alıyordu.
Suç örgütü kurma, çete halinde ve ticari amaçlı kara para aklama ve ticari amaçlı kaçakçılık suçlamalarıyla toplam 24 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.
Türkiye’ye yaklaşık dört ton altın kaçırılmış
Soruşturma makamları, toplamda altı yıllık bir süre zarfında, Türkiye’ye yaklaşık dört ton altın götürüldüğünden yola çıkıyor. Bunun da yaklaşık 210 milyon euroya tekabül ettiğine işaret ediliyor.
Yine bu örgütün, suç faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca euro tutarındaki nakit parayı da gizli yollardan Türkiye’ye götürdüğü belirtiliyor.
Suçtan elde edilen gelirleri altın kaçakçılığı ile aklamışlar
Polis kaynakları, suçtan elde edilen kara parayı aklamak için uygulanan yöntem hakkında da bilgi paylaştı.
Buna göre elde edilen kara para ile bu grupta yer alan kuyumculardan hurda ve eski altın satın alınıyor, yine suç işleyerek elde edilen altın takılarla birlikte bu altınlar eritilerek külçe hâline getiriliyor, daha sonra da külçeler uçakla ya da kara yoluyla Türkiye’ye götürülüyor.
Türkiye’de bu külçeler yeniden işleniyor veya bunlarla değerli mücevherler satın alınıyor. Daha sonra bu varlıklar kara paranın aklanması için hizmet verdikleri kişilere geri veriliyor.
Polis kaynakları, mücevherlerin bir kısmının gümrük vergisi ödenmeden Almanya’ya geri getirildiğini ve bu ağın içinde olan kuyumculara verildiğini söyledi.
Altın kaçakçıları polisin radarına nasıl girdi?
Soruşturmacılar, polisin suç ağının izine ilk kez Ekim 2023’te Bavyera’da yapılan bir trafik kontrolünde rastladığını açıkladı.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, polisler trafik kontrolü esnasında Dortmund çevresinden gelen bir aracı durdurdu ve yapılan aramada aracın içinde gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ve yaklaşık yarım milyon euro nakit para buldu.
Sürücü ile yolcu koltuğundaki kadın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Başlatılan soruşturma ile ağın diğer üyelerinin izi sürüldü. Bu yılın Şubat ayında Köln’de yine suç örgütü üyesi olduğu belirtilen bir şüphelinin evinde beş kilogramdan fazla altın takı ele geçirildi. Eylül başında ise, Hamm kentinde bu grupla bağlantısı olduğu iddia edilen 59 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.
Eşzamanlı olarak Hollanda’da, büyük miktarlarda nakit paranın alınması ve gönderilmesinde rol oynadığı iddia edilen bir yasadışı finans aracısı hakkında soruşturma yürütüldü.
Bunu bugünkü geniş çaplı polis operasyonu izledi. Operasyon sırasında gözaltına alınan üç kişi, baş şüpheliler olarak nitelendiriliyor.
Avrupa’da Türkiye üzerinden kara para aklayan ağ çökertildi… yazısı ilk önce Nokta Kıbrıs üzerinde ortaya çıktı.
